Wwft: kantoorbeleid (online cursus)
Voldoet uw risicobeleid aan de eisen van de Wwft?
De Wwft bepaalt dat u risicobeleid moet opstellen dat is toegespitst op uw kantoor. Waarmee moet u dan rekening houden? In de online cursus ‘Wwft: kantoorbeleid’ reikt Birgit Snijder-Kuipers u daarvoor op 10 oktober 2024 praktische handvatten aan. Na afloop kunt u concreet risicobeleid voor uw kantoor opstellen dat voldoet aan de Wwft.
- Leer Wwft-elementen omzetten in risicobeleid dat is toegespitst op uw kantoor
- Aandachtspunten en praktische handvatten voor concreet risicobeleid
- Verrijk uw kennis op het gebied van de Wwft
Over deze cursus
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (de Wwft) bepaalt dat advocaten-, notaris- en accountantskantoren risicobeleid moeten maken. Belangrijk is dat het beleid wordt toegespitst op het eigen kantoor. Waarmee moet u rekening houden?
De docent bespreekt de elementen die onderdeel moeten uitmaken van uw Wwft-beleid. Dat doet zij aan de hand van voorbeelden. U krijgt praktische handvatten waarmee u uw kantoorbeleid concreet kunt invullen. Ook kunt u daarmee nagaan of uw beleid aan de Wwft-vereisten voldoet.
De docent besteedt verder aandacht aan het verschil tussen het wettelijk verplichte verscherpte cliëntenonderzoek en het op een concrete aanleiding uit te voeren aanvullende onderzoek. U bent namelijk verplicht om in uw beleid aan te geven wanneer verscherpt cliëntenonderzoek moet worden toegepast en hoe dat onderzoek er concreet uitziet. En wat doet u extra bij verscherpt cliëntenonderzoek?
Na afloop van de cursus kunt u concreet risicobeleid voor uw kantoor opstellen dat voldoet aan de Wwft.
Thema’s die onder meer aan bod komen:
- Gronden voor vereenvoudigd cliëntenonderzoek
- Normaal cliëntenonderzoek
- Verscherpt cliëntenonderzoek
- Invulling van verscherpt cliëntonderzoek
- Verschil tussen verscherpt onderzoek en aanvullend onderzoek
Voor wie?
Advocaten, (toegevoegd en kandidaat-)notarissen, belastingadviseurs, accountants, gerechtsdeurwaarders, banken en andere Wwft-instellingen
Kwaliteitsgarantie
Het CPO is een gecertificeerd opleidingsinstituut. Onze cursussen zijn erkend door de Nederlandse Orde van Advocaten.
- Type
- Cursus
- Vorm
- Online
- Datum en tijd
-
donderdag 10 oktober 2024
van
09:30
uur
tot
12:45
uur
- Prijs
- € 370,- inclusief digitaal cursusmateriaal en catering (vrijgesteld van btw)
- Punten
- 3 PO-punten NOvA
- Rechtsgebied
- Financieel recht
Valt binnen het Altijd scherp-abonnement
Met het Altijd scherp-abonnement kiest u onbeperkt uit het uitgebreide aanbod van cursussen en webinars van het CPO. Meer informatie